Art Sanctions

Как поддерживается база данных

Прозрачный взгляд на наш конвейер приема, лестницу проверки и контроль качества данных.

Эта база данных существует для следователей, музеев, сотрудников по соответствию и журналистов, которым нужна проверенная информация о культурной собственности, связанной с подсанкционными лицами. Наша методология гарантирует, что каждая запись происходит из авторитетных источников, проходит многоуровневую проверку и остается прослеживаемой через изменения происхождения и обновления санкций.Примечание: Эта методология представляет нашу операционную структуру и дорожную карту развития. Основные элементы активно внедряются по мере масштабирования базы данных.

Конвейер данных

Пять этапов поддерживают базу данных актуальной и защищенной. Каждый этап создает записи, которые партнеры могут проверить.

Step 1

Прием источников — Автоматизированные ленты

Автоматизированные сборщики непрерывно отслеживают OFAC, ЕС, OFSI, ООН и партнерские наборы данных. Рыночные ленты и музейные экспорты поступают как структурированные обновления.

Step 2

Определение организации — Нормализация псевдонимов

Многоязычное сопоставление объединяет псевдонимы, транслитерации и корпоративные структуры. Аналитики проверяют политически экспонированные граничные случаи вручную.

Step 3

Графика происхождения — Цепочки владения

Исследователи объединяют транзакции, займы и уведомления об изъятии в хронологические цепочки владения с оценками уверенности.

Step 4

Очередь проверки — Рецензирование

Рецензенты оценивают каждую запись последовательно. Любое изменение требует как минимум двух независимых подтверждений перед публикацией.

Step 5

Постоянный мониторинг — Периодические обзоры

Обновления санкций автоматически запускают оповещения. Ежеквартальные обзоры происхождения включают новые научные исследования и заявления о реституции.

Лестница проверки

Уровень 0 — Подано сообществомДанные из краудсорсинга, ожидающие подтверждения. Видны в staging, но исключены из экспортов до подтверждения.

Уровень 1 — Совпадение публичной записиПодтверждено через публичные подачи, каталоги открытых аукционов или авторитетные СМИ с последовательными идентификаторами.

Уровень 2 — Экспертный обзорПроверено профессионалами культурного наследия, следователями AML или музейными регистраторами с первичной документацией.

Уровень 3 — Научная аутентификацияПоддержано рецензированными исследованиями, каталогами raisonnés или судебным анализом, признанным в этой области.

Стандарты качества

Точность

Минимум два независимых подтверждения для фактических заявлений. Все утверждения ссылаются на идентификаторы источников.

Полнота

Основные поля (идентификаторы объектов, даты владения, санкционные программы) должны быть заполнены перед публикацией.

Своевременность

Обновления санкций поступают в течение 24 часов. Графики происхождения переоцениваются каждые 90 дней или когда появляются новые материальные доказательства.

Возможность аудита

Каждая мутация записывает рецензента, временную метку и разницу — позволяя пользователям воспроизводить историю.

Глоссарий ключевых терминов

Артефакты (данные)

Версионные записи и журналы изменений, созданные на каждом этапе обработки, которые партнеры могут проверить для обеспечения качества.

Структурированные дельты

Стандартизированные обновления данных, показывающие только изменения между версиями, а не полные наборы данных, для эффективного отслеживания изменений.

Бенефициарный владелец

Физическое лицо, осуществляющее конечный контроль над активом, даже когда он скрыт посредниками или компаниями-оболочками.

Культурная собственность

Художественные, археологические или исторические объекты, защищенные международными конвенциями и национальными законами о наследии.

Происхождение

Документированная история владения, хранения и местоположения объекта, устанавливающая законный титул и подлинность.

Санкционная программа

Регуляторный режим, накладывающий финансовые или торговые ограничения на назначенных лиц, организации или секторы.

Мы публикуем детальные журналы приема и проверки для партнеров, которые интегрируют данные. Свяжитесь, если вам нужен доступ к лентам изменений происхождения или примечаниям рецензентов. Контакт: contact@sanctions.art.